Modificación de la fecha de presentación a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de los reportes de ausencia de operaciones sospechosas y de operaciones individuales en efectivo, para los usuarios de comercio exterior

TAXAlert

 

Mediante la Resolución 17 del 2 de febrero de 2016, la UIAF modificó la fecha en que los usuarios de comercio exterior (depósitos públicos y privados, sociedades de intermediación aduanera, sociedades portuarias, usuarios de zona franca, empresas transportadoras, agentes de carga internacional, usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores) deben presentar a esa entidad los reportes de ausencia de operaciones sospechosas y de operaciones individuales en efectivo, obligación establecida mediante las Resoluciones 285 de 2007 y 212 del 16 de septiembre de 2009, relacionada con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

A partir del 1° de abril de 2016, fecha en que comienza a regir la citada Resolución 17, los usuarios de comercio exterior, que durante el mes no hayan detectado operaciones sospechosas o no tengan operaciones individuales en efectivo para reportar, deben presentar mensualmente los reportes de ausencia de tales operaciones, dentro de los primeros días (10) días calendario del mes siguiente al período reportado.

En consecuencia, los usuarios de comercio exterior que durante el mes de abril de 2016 no presenten operaciones sospechosas u operaciones individuales en efectivo por los montos establecidos en las normas citadas, deberán transmitir a la UIAF antes del 10 de mayo de 2016, los reportes de ausencia de operaciones correspondientes.

Si necesita información adicional, por favor no dude en contactarnos. Teléfono (1) 4847000 y Fax (1) 4847474.

Gustavo Lorenzo
Director Ejecutivo de Impuestos indirectos, Aduanas y Comercio Exterior
gustavo.lorenzo@co.ey.com

Diana Rodríguez
Gerente de Impuestos indirectos, Aduanas y Comercio Exterior
diana.rodriguez@co.ey.com


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